942再次被调查洗钱罪 (第2/2页)

渣打银行先前刚宣布择日公布财报，现在又面临新的问题，将再度受到纽约金融服务局审查。
　　
　　渣打银行大约在2005至2009年安装了这一交易监控软件系统，系统号称可标示可疑交易，银行合规人员可辨识犯罪活动迹象，并向监管机构报告。显然，这一所谓的能标示可疑交易的“侦测方案”并未能正确地报告异样的交易活动。
　　
　　尽管很多监控系统的侦测方案都会出现问题，但消息人士指出，渣打的错误持续了数年时间，根本原因是银行没有进行相关测试。“没有人知道（实情），人们以为它通过了测试。”消息人士表示，并且到目前为止，没有人因此被解雇或者受到处罚。
　　
　　据称，渣打银行每个月约有200万笔以美元结算的交易，检查这些交易数据将是“一项巨大的工程”，可能耗费数月。
　　
　　渣打银行此前曾卷入过洗钱风波。2013年，纽约金融服务局对渣打银行进行监控，发现了这家英国银行反洗钱网络的漏洞。纽约金融服务局和美利坚联邦主管部门针对渣打银行分别采取行动，并且以违反美利坚制裁禁令、暗中进行涉及伊朗的交易等名义，
　　
　　几个月前，对渣打处以6.67亿美元罚款。
　　
　　渣打银行对未完成交易的审查结果，将影响到纽约金融服务局对其施加处罚的轻重，更多犯罪所得流入银行意味着它将面临更高的处罚。
　　
　　不过据报道，渣打银行声称已经改正了大多数的侦测方案，正努力解决余下的问题，银行还计划在下个月引入新的交易监控系统。
　　
　　但有知情人士透露，渣打银行为躲避审查而未对高风险交易进行标记，该行为已经引起纽约银行监管机构的关注，目前事件正在调查中，渣打可能因此再次面临1亿至3.4亿美元的巨额罚款。
　　
　　陈辉看着这一幕，表情非常气愤，吉米昨天还跟他说，渣打集团会被重新调查洗钱罪，没想到今天就来了。
　　
　　高盛集团，花旗集团，‘摩庚’大通银行一起搞的鬼！！
　　
　　陈辉也打算好好报复一下这些家伙，礼尚往来！
　　
　　肯定是高盛集团牵头的！
　　
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　　下午的时候，亚洲股市的下午盘开启，渣打集团的股价，遭受到了疯狂的抛售！
　　
　　短短一个小时，渣打集团股价就从85港元每股跌到了82港元每股！
　　
　　渣打集团股价跌幅高达3.5%
　　
　　渣打集团987亿美元的市值缩水到了952亿美元，整整少了35亿美元！
　　
　　但是渣打集团的股价震荡了一会儿，再次往下跌！
　　
　　一个小时后，再次跌到了80港元每股！
　　
　　渣打集团市值缩水至930亿美元！
　　
　　这短短两个小时的时间，渣打集团的市值就没了57亿美元！
　　
　　很快渣亚洲各大财经媒体，大型金融机构，就出来辟谣了，大家针对渣打集团重新被调查洗钱的事情进行各种有理有据的辩解！
　　
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　　很快渣打集团股价在80港元每股附近区域被支撑住了！
　　
　　半个小时后，反弹上涨到了81港元每股，但是很快就被再次压制住了。
　　
　　又过了半个小时，渣打集团股价再次下跌到80港元每股附近！
　　
　　但是立马被支撑住！
　　
　　最终收盘的时候渣打集团股价处于80港元每股位置上方！
　　
　　渣打集团的市值约为930亿美元！
　　
　　昨晚渣打集团携手英国保诚集团带来的利好消息，正好跟今天中午带来的渣打集团洗钱的负面消息给抵消了！
　　
　　渣打集团今天的股价巨振，日线图中是一根十字星线，上方拖着长长的尾巴！
　　
　　显然是遭受的抛盘非常强!