542.新加坡主权基金反击 (第1/2页)

现在汇控管理层在听证会召开前夕作出“最后努力”，争取与美国司法部商讨就洗黑钱案进行和解。本次美利坚国会调查很可能会向汇丰发出巨额罚款单，双方有可能达成高达十多亿美元的和解协议。
　　
　　陈辉听完后说道：“渣打银行也要在新加坡被吊销银行牌照了，这次肯定是新加坡主权基金在背后搞的鬼！”
　　
　　新加坡主权基金是很多大型公司，大型银行的股东，在背后能量可谓不小，这一出手，果然不同凡响，这个反击打得妙，打得准，专打痛处！
　　
　　这次汇丰银行被抓住了把柄，它们自然不会客气，联合所有跟汇丰银行有竞争的家伙，恶心汇丰银行。
　　
　　同时渣打银行也可能在新加坡被吊销新加坡的银行牌照，目前渣打银行在新加坡的分行处境可谓是非常不妙，在新加坡担任渣打集团东盟地区首席执行总裁一职的淋青德，发来的邮件说道，渣打银行即将面临更严重的洗钱处罚。
　　
　　“对，就是那个恶心的东西，忘记了它还是很多大型银行的股东！”亨利沉声说道：“不过这次它们也别想好过，汇丰银行最多不过是被罚款10亿美元，美利坚司法部门不过是想要钱而已，又不是听新加坡主权基金的！我们很快就可以跟美利坚司法部达成和解！”
　　
　　“陈，我明天就会到香江，到时候我们好好商量，怎么收拾新加坡的星展银行，淡马锡控股公司，新加坡主权基金！”
　　
　　陈辉当即开口说道：“OK，这次我们狠狠收拾新加坡主权基金的两个马仔！”
　　
　　“陈，非常好，我们明天详谈！”
　　
　　打完电话后，陈辉查看了一下渣打银行最近在新加坡的情况。看到的消息再次恶心到了陈辉一把！脸色开始阴沉了起来。
　　
　　新加坡金融管理局MAS近日对渣打银行和渣打信托的分所涉嫌违反反洗钱和打击资助恐怖主义行为的事件作出惩处。
　　
　　据悉，这份惩罚是在MAS的声明中给出的，其中写道了对渣打银行新加坡分行的520万新元的罚款；对新加坡渣打信托公司的120万新元的罚款。
　　
　　声明中提到了对罚款的实施鉴于违反反洗钱法和打击资助恐怖主义的法律而做出的。
　　
　　明确而言，即渣打银行在2014年2月15号前，就渣打信托客户账户资金转移的过程中，在英属格恩西实施的公共报告标准（CRS）税务事项财务资料自动交换步骤前耽搁了一些时间，从而引起怀疑。此举导致当局质疑客户在避免CRS报告新要求的相关法律义务。
　　
　　根据MAS，渣打信托对这一笔交易并未合理准备，也并未就起疑事项提前上报，以确定相关的操作是否符合相关法律规定。
　　
　　在MAS介入调查期间，也发现了双方在风险管理和控制方面做得不尽人意，并未根据新加坡管理当局的要求予以实施。
　　
　　对此，MAS管理高层OngChongTee表示，MAS要求金融机构在接受客户资金前，就资金是否涉及洗钱风险上作出合适评估，渣打银行应该事先在系统和监控资金交易上做好检查，希望渣打继续在风控方面保持警惕。
　　
　　

（本章未完，请点击下一页继续阅读）